AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Beursnieuws

ABM dinsdag, 28 juni 2022 20:57

FlatexDeGiro krijgt stevige boete AFM

FlatexDegiro heeft eind vorig jaar een boete van 2 miljoen euro gekregen van de Autoriteit Financiele Markten, omdat ongebruikelijke transacties te laat en onjuist werden gemeld. Dat maakte de toezichthouder dinsdag bekend.

DeGiro, een Nederlandse onlinebroker die werd overgenomen door het Duitse Flatex, was in 27 gevallen te laat met het melden van de ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit Nederland, stelde de AFM. In 10 gevallen was de gemelde transactiedatum onjuist.

Ongebruikelijke transacties kunnen wijzen op witwassen door beleggers en beleggingsondernemingen zoals DeGiro zijn daarom verplicht om zulke transacties te melden. Van de 36 meldingen die DeGiro deed van medio 2019 tot medio 2020 kwamen de meeste te laat en soms zelf enkele maanden te laat.

De boete van 2,5 miljoen euro werd verlaagd tot 2 miljoen euro onder andere omdat de brokers zich constructief opstelden, stelde de toezichthouder. DeGiro kan de boete aanvechten bij de rechter.

Lees meer over de onderwerpen in dit bericht:

Toezichthouder, Fraude, Europese_multinationals, Afm

De Aandeelhouder TV

december 8, 2022

Verder herstel euro in 2023

december 8, 2022

Den Haag volgt chip-embargo VS | 8 december 2022 | Markets Update van BNP Paribas Markets

december 7, 2022

Just Eat uit de AEX index | 7 december 2022 | Markets Update van BNP Paribas Markets

december 6, 2022

Aandelen FlatexDeGiro 37% in het rood!

Het laatste beursnieuws

updates

  • 14:19

    De beste big data aandelen voor 2023

  • 08:37

    Obligaties in trek nu recessieangst toeneemt

  • 15:41

    Sharpe ratio uitleg: bereken de risico-rendementsverhouding

  • 15:41

    Sharpe ratio uitleg: bereken de risico-rendementsverhouding

  • 11:13

    Wat is een bear market? En wat is een bull market? Uitleg en betekenis

  • 10:52

    ETF van de week: Xetra GOLD ETF (4GLD)

  • 10:52

    ETF van de week: Xetra GOLD ETF (4GLD)

  • 08:08

    Beleggers vrezen voor economische recessie

  • 11:00

    LYNX Beursflash | Technische analyse S&P500 en Nasdaq

Masterclasses

  • 20 december

    LYNX introduceert LYNX+

  • 22 december

    Vooruitblik 2023: de visie van Justin Blekemolen

  • 11 januari

    LYNX Beleggersdebat 2023

Columns

Nieuw
08 dec 16:23 Redactie

Hierdoor daalt de olieprijs

08 dec 10:16 Nico Inberg

Vastgoed drama in de VS

08 dec 09:10 Redactie

Terugkijken: Q&A met Nico Inberg!