Citigroup Japan bestraft voor gebrekkig anti-witwas beleid
26 jun 2009 om 13:01
Financiële toezichthouders in Japan hebben het Japanse deel van Citigroup opgedragen een deel van zijn retail-activiteiten te staken. De bank zou te weinig doen aan anti-witwas beleid. Het is de tweede keer in vijf jaar dat de Japanse toezichthouders de bank op de vingers tikken.
Van 15 juli tot 14 augustus mag de bank geen activiteiten ondernemen op retailgebied, behalve wanneer deze door consumenten zijn geïnitieerd. De straf heeft geen invloed op de zakelijke activiteiten van Citigroup in Japan.
Citibank Japan heeft verklaard dat het de aanklacht serieus neemt en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan klanten en andere betrokken partijen. De bank onderneemt serieuze stappen om zijn anti-witwas beleid te verbeteren.
