Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

DNB waarschuwt Rabobank opnieuw over witwassen

DNB waarschuwt Rabobank opnieuw over witwassen
15 nov 2021 om 19:59

De Nederlandsche Bank heeft Rabobank vorige maand door middel van een zogeheten voorgenomen aanwijzing laten weten dat de bank opnieuw tekort schiet in het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dit meldde Rabobank maandag.

Deze tekortkomingen betreffen met name de uitvoering, vastlegging en uitbesteding van cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en rapportage van ongebruikelijke transacties, zo meldde DNB op 12 oktober aan Rabobank. Ook heeft DNB aangekondigd dat er een strafuitvoeringsprocedure wordt gestart, waarvan de uitkomst nog niet bekend is, aldus Rabobank.

In september 2018 kreeg Rabobank al een last onder dwangsom opgelegd door de centrale bank, om zijn ‘Know Your Customer’-activiteiten te verbeteren. DNB voerde vervolgens vanaf april 2020 een onderzoek uit en concludeerde dat Rabobank dit niet voldoende had gedaan. In februari van dit jaar werd daarom een boete van 500.000 euro opgelegd.


Match My View
Vind snel en gemakkelijk een beursproduct dat past bij uw strategie.
Profiteer van koersstijgingen of juist koersdalingen met onze handige selectietool. Selecteer een aandeel:

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.