Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Beursnieuws

ABM FN-Dow Jones - zondag, 20 september 2020 21:45

Poolse dochter ING betrokken bij witwaspraktijken Rusland – media

De Poolse dochter van ING heeft een belangrijke rol gespeeld bij het wegsmokkelen van miljarden dollars uit Rusland. Dit blijkt uit onderzoek van de krant Trouw, het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico.

In een vertrouwelijk rapport over Russische kapitaalvlucht van FinCen, de financiële opsporingsdienst van het Amerikaanse ministerie van financiën, worden twee Nederlandse bedrijven, Schildershoven Finance BV en Tristane Capital, genoemd als sleutelfiguren in een netwerk dat miljarden dollars uit Rusland heeft weggesmokkeld. 

Dit illegaal geld wegsluizen gebeurde via een zogeheten spiegelhandel, een soort wisseltruc met aandelen of obligaties. In 2017 moest bijvoorbeeld Deutsche Bank van Amerikaanse en Britse toezichthouders 630 miljoen dollar betalen omdat ze er, al dan niet bewust, aan had meegewerkt.

Uit aanvullend onderzoek van Trouw, het FD en Investico blijkt dat de Nederlandse handelaren een rekening gebruikten van ING Slaski, de Poolse dochter van ING. Die bank voerde ook zelf de effectentransacties zelf uit voor Schildershoven en Tristane, blijkt uit gesprekken met oud-medewerkers en inzage in bankdocumenten. 

Volgens Trouw, het FD en onderzoeksplatform Investico faciliteerde ING Slaski voor ongeveer 675 miljoen dollar aan betalingen aan bedrijven die FinCen tot het witwasnetwerk rekent.

ING Slaski en ING Groep zeiden in een reactie tegenover de kranten en Investico dat men niet op individuele gevallen kan reageren. Wel zegt het hoofdkantoor altijd onderzoek te doen naar implicaties voor ING, wanneer er in de media berichten verschijnen als die uit 2015 over spiegelhandel.

De Aandeelhouder TV

november 28, 2020

Bescherm je beleggingen met Jim en Janneke – #Beursspel

november 27, 2020

AEX week 48 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

november 27, 2020

Stijgende trend AEX in eindfase

november 27, 2020

Retail in focus | 27 november 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Het laatste beursnieuws

updates

  • 16:55

    TA van Edward Loef – Spelletje ATARI spelen op de beurs?

  • 08:32

    Zorgen om coronavaccins & e-commerce profiteert van Black Friday

  • 16:23

    TA van Edward Loef – 50% koerssprong in BAM Groep

  • 14:43

    Heikin Ashi uitleg – herken de trend met de Heikin Ashi strategie

  • 08:03

    Wall Street viert Thanksgiving Day & Slack spuit omhoog na overnamefantasie

  • 16:59

    TA van Edward Loef – DOW boven 30.000

  • 09:18

    ETF van de week: iShares Nasdaq Biotech ETF (BTEC)

  • 08:11

    Rustige sessie voor de boeg & Dow Jones breekt record

  • 17:16

    TA van Edward Loef -Uitgewerkte vaccin-aandelen

Masterclasses

  • 15 december

    Is FANG nog interessant?

Columns

Nieuw
27 nov 07:56 Redactie

Deze 3 dividendaandelen garanderen een stevig inkomen

25 nov 10:39 Bas Heijink

Technische Analyse AEX: Euforie in de markt

24 nov 16:16 Redactie

7 groeiaandelen om te kopen voor 2021