--- ---

ING mogelijk betrokken bij corruptie – media

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 21 maart 2017

Fiod deed inval in maart 2016.

(ABM FN-Dow Jones) ING Groep is mogelijk betrokken geweest bij internationale corruptie, witwassen, het schenden van de regels voor cliëntonderzoek en het onvermeld laten van ongebruikelijke transacties. Dit schreef Het Financieel Dagblad dinsdag na een gesprek met het Openbaar Ministerie. 

Volgens de krant deed de Fiod in maart 2016 in verband met deze zaak een inval bij ING. 

In een passage van het jaarverslag over 2016 maakte ING melding van het strafrechtelijk onderzoek. 

Onder meer de rol van ING bij smeergeldbetalingen door telecombedrijf VimpelCom zou onderwerp zijn van het onderzoek, aldus het FD. De bank overtrad mogelijk de wet tegen witwassen en de financiering van terrorisme (wwft). 

Naar verluidt bemoeien ook Amerikaanse autoriteiten zich met het onderzoek, middels informatieverzoeken aan ING over onderwerpen gerelateerd aan het Nederlandse strafrechtelijk onderzoek. 

Het aandeel ING Groep sloot dinsdag op een rood Damrak 0,8 procent hoger op 14,40 euro.

Geef een reactie