Fraude Merril Lynch

De Amerikaanse zakenbank Merril Lynch wordt wederom beticht van dubieuze praktijken. Zo zou Merril twee weken voor de beursgang van Allegheny al op de hoogte zijn geweest van mogelijke fraude bij de
afdeling stroomhandel van haar klant. Deze afdeling werd in maart verkocht aan Allegheny, zo meldt Het Financieele Dagblad.
Het hoofd van de stroomafdeling verhuisde mee en leidde deze afdeling voor
zijn nieuwe werkgever. Op 13 april kreeg Merrill Lynch een brief van een
advocatenbureau waaruit bleek dat de verdachte mogelijkerwijs $ 43 mln
achterover had gedrukt en het geld had doorgesluisd naar het Caribisch
gebied. De man zou de fraude voor zijn werkgever hebben weten te verbergen
door het bedrag te verantwoorden als investering in een onderneming. Deze
onderneming stond echter op zijn eigen naam.

Eerder werd ervan uitgegaan dat
de controleprocedures bij Merrill Lynch niet op orde waren. Ondanks de brief
heeft de bank geen melding van de mogelijke fraude gemaakt bij de beursgang
van Allegheny. Merrill Lynch was bij deze beursgang van $ 667 mln betrokken
als begeleidende bank.

Bron: Het Financieele Dagblad